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武宣县人民政府办公室关于进一步完善县直属国有企业法人治理结构的实施办法(试行)的通知(武政办发〔2018〕106号)
发布时间:2018-12-30 17:21 | 来源:武宣县人民政府办公室

县直各有关单位:

    《关于进一步完善县直属国有企业法人治理结构的实施办法》(试行)已经县十二届人民政府第27次常务会议审议通过,现印发给你们,请结合实际,认真贯彻执行。


                                                 武宣县人民政府办公室

                                                    2018年1230


关于进一步完善县直属国有企业法人治理结构的实施办法(试行)

 

第一章 总则

 

 第一条 根据《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》(国办发〔201736号)、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的实施意见》(桂政办发〔2018119号)要求,推进我县直属国有企业(以下简称国有企业)完善法人治理结构,加强董事会规范化建设,健全完善国有企业现代企业制度,结合县直属国有企业实际,制定本办法。

 

第二章 基本原则

 

 第二条 加强党的领导。落实全面从严治党战略部署,把加强党的领导和完善公司治理统一起来,发挥国有企业党组织的领导核心和政治核心作用,完善权力运行和监督制度体系。明确国有企业党组织在法人治理结构中的法定地位,坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者、经营管理者依法执行决策相结合,建立双向进入、交叉任职的领导体制。保证党组织把方向、管大局、保落实,为国有企业发展提供坚强有力的政治保证、思想保证、组织保证和人才支撑。

 第三条 权责对等。以管资本为主加强国有资产监管的要求,明确出资人职责、加强董事会建设、激发经理层活力、完善监督机制、坚持党的领导、健全以职工代表大会为基本形式的企业民主管理制度,完善以公司章程为基础的企业制度体系,保障各主体有效履职。建立各主体责任清单和权利清单,规范权责定位和行权方式,完善履职评价和责任追究机制。

 第四条 稳步有序推进。充分尊重企业自身发展情况,结合县域经济发展程度,注重统筹兼顾,稳步有序推进国有企业法人治理结构制度建设。重点推动完善公司章程、董事会议事决策制度、监事会履职能力建设、党组织领导核心作用。推动一项成功一项,真正使法人治理成为推动国有企业发展壮大的有力保障。

 

第三章 县直属国有企业党组织

 

 第五条 国有企业设立党组织,党组织按照《中国共产党章程》及有关规定设立并开展工作。党建工作总体要求纳入企业章程。

 国有企业党组(委)一般由5-7人组成,具体人数由上级党组织批准。党组(委)设党组(委)书记1人、专职副书记1人、委员若干。

 第六条 党组织主要职责:

 (一)确保党和国家路线方针政策在本企业贯彻执行,确保企业坚持中国特色社会主义政治方向,确保党对国有企业的领导;

 (二)发挥党组织在企业的领导作用和政治核心作用,把方向、管大局、保落实,研究企业重大事项,支持董事会、监事会、经理层依法行使职权;

 (三)履行从严管党治党责任,落实党风廉政建设主体责任,支持纪委、监察委落实党风廉政建设监督责任,加强对履职行权的监督,建立健全权力运行监督机制;

 (四)落实国有企业党建工作责任制,加强企业党组织的自身建设,坚持党管干部原则,发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用;

 (五)企业党组织领导企业思想政治、意识形态工作、精神文明建设、领导和支持工会、共青团等群团组织依照法律和各自章程开展工作;支持职工代表大会民主选举职工董事、职工监事,涉及职工切身利益的重大事项提请职工代表大会审议通过;

 (六)完成上级党组织交办的工作。

 第七条 党组织按照民主集中制原则进行集体领导,对企业重大事项集体研究决策。

 党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大事项的前置程序。企业重大事项须经党组(委)会会议讨论后,由党组(委)主要负责人与董事会和经理层的非党组(委)成员进行沟通,再按照法定程序由董事会作出决议,经理层执行。党组(委)会议研究涉及企业经营业务重大事项时,应充分研究董事会专门机构或经理层提出的书面意见,保障企业完成经营目标。作为党组成员的董事应在参加董事会决策时充分表达党组(委)会会议的意图,确保党组(委)会研究问题落实。需研究决策的重大事项范围可以参考《武宣县国有企业重大事项报告管理暂行办法》中所列的事项。

 企业党组(委)可视重大事项的落实情况,按季度(或按月)听取董事会或经理层专题汇报。可一个事项专题汇报,也可几个事项汇总汇报;可在事项推进过程中汇报,也可在事项落实完成后汇报。党组(委)在听取汇报时形成完整会议记录。

 第八条 国有企业实行双向进入、交叉任职的领导体制。董事长为中共党员时,党组(委)书记、董事长一般由同一人担任,设党组(委)专职副书记,党组(委)专职副书记进入董事会。董事长为党外人士时,党组(委)书记由企业董事担任,设党组(委)专职副书记,党组(委)专职副书记进入董事会。

 符合条件的企业党组(委)领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层人员(不包含外部董事、外派监事)中符合条件的党员可依照规定和程序进入党组(委)。

 第九条 在招聘企业主要负责人工作中,上级党组织及其组织部门、国有资产监管机构党组应当确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选。

 在董事会选聘经理层工作中,由董事会提出选聘标准,商上级党组织及其组织部门、国有资产监管机构党组共同确定选聘标准。由上级党组织及其组织部门、国有资产监管机构党组规范选聘程序,参与考察、推荐人选。

 第十条 国有企业纪检组组长实行委派制,应当进入党组(委),履行监督职责。纪检组组长列席董事会和经理层会议。

 第十一条 国有企业董事、监事、经理层中的党员每年3月底前向企业党组(委)报告个人履职情况和廉洁自律情况。

 第十二条 国有企业上级党组织负责制定和完善国有企业领导人员综合考核评价体系,企业年度绩效考核结果纳入综合考核评价体系。

 第十三条 国有企业党组(委)成员在履职过程中有重大失误、失职渎职行为的,应按照党组织有关规定严格追究责任。

 

第四章  县直属国有企业股东会

 

 第十四条 国有独资公司不设股东会,由国有资产监督管理机构(以下简称出资人机构)行使股东会职权;国有资本控股公司、国有资本参股公司股东会由全体股东组成,由出资人机构享有股东权利,委派股东代表参加会议。

 第十五条 出资人机构依据法律法规和公司章程规定行使股东权利、履行股东义务,有关监管内容依法纳入公司章程。

 第十六条 出资人机构严格按《武宣县国有企业重大事项报告管理暂行办法》程序审批企业重大事项,建立对董事会重大决策的合规性审查和考核机制,制定监事会建设、责任追究等具体措施。

 第十七条 出资人机构制定企业经营业绩考核指标,对企业开展全面绩效考核,发挥会计师事务所等中介服务机构作用,强化资本约束、提高资本回报、维护资本安全。

 第十八条 探索开展总会计师由出资人机构委派试点工作。

 

第五章  县直属国有企业董事会

 

 第十九条 董事会是公司的决策机构。国有独资公司董事会一般由3-5人组成,具体人数可根据企业实际情况适当增减,在公司章程中明确。国有独资公司、国有资本控股公司、国有资本参股公司董事会由董事长、董事(含外部董事)、职工董事组成。

 第二十条 国有独资公司、全资公司董事会按年度向出资人机构报告工作。

 第二十一条 国有独资公司、全资公司的董事长、总经理原则上分设,均为内部执行董事,按年度向董事会报告工作。董事在企业经营中的重大经营问题和经营风险及时向董事会报告。

 第二十二条 董事会决定聘任或者解聘公司总经理、决定其报酬事项或根据总经理的提名,决定聘任或者解聘公司副总经理、总会计师、总工程师、总经济师及决定其报酬事项,须事前报公司党组(委)会同意。

 第二十三条 董事会组织制定公司总经理及副总经理、总会计师、总工程师、总经济师考评办法。

 第二十四条 董事会严格实行集体审议、独立决议的表决、个人负责的决策机制。决议实行记名表决,董事会成员一人一票,每位董事独立投票,并在表决票上签名,有异议或保留意见的应当标注。董事会作出决议,须经全体董事的过半数通过,其中特别重大事项须经全体董事三分之二以上通过。董事会应安排专门人员负责做好董事会会议记录、保证会议资料的完整性。

 第二十五条 董事应当出席董事会会议,对董事会决议承担责任。董事会违法作出决议,致使公司遭受严重损失的,应依法依规追究有关董事责任,但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可免除责任。董事无正当理由,为免除责任对董事会表决事项故意投反对票或弃权票,以致丧失时机造成公司遭受重大损失的,应依法依规追究其相关责任。具体损失认定及责任认定,按照《武宣县属国有企业违规经营投资责任追究办法》执行。

 第二十六条 董事会原则上应设立战略(投资)、提名、薪酬与考核、审计与风险防控委员会等董事会专门工作机构或人员,为董事会决策、党组(委)会研究提供咨询意见和建议。

 第二十七条 公司制定企业授权管理办法,明确董事会对董事长、董事授权事项的具体范围、数量金额和时间。

 第二十八条 根据企业业务发展情况,逐步实行外部董事制度,增加外部董事比例占董事会成员的多数。逐步建立外部董事人才库,建立相应管理办法、薪酬制度。

 

第六章  县直属国有企业经理层

 

 第二十九条 经理层是公司的执行机构,在公司执行事务中实行总经理负责的领导体制。经理层一般设3-5人,具体人数根据县直属国有企业实际情况适当增减,在公司章程中明确。

 第三十条 公司制定企业授权管理办法,明确董事长对总经理、总经理对副总经理及其他高级管理人员的授权范围、办理程序和监督职责,规范授权行为。确保授权事项执行落实到位。

 第三十一条 经理层执行授权事项时,对决策时未预估到的存在风险,应当召开经理办公会议进行研判。对存在的主要风险、风险发生的可能性、风险发生后对公司造成的损失、采取的应对措施等进行分析,分析结果向董事会或国有股东作出书面报告。

 经理层未及时向董事会或国有股东报告存在风险的,应依法追究相关人员责任。

 第三十二条 对于经营业务比较复杂、专业性较强并且法人治理结构较完善的企业,开展职业经理人制度试点。具体参照《武宣县属国有企业职业经理人选聘和管理办法(试行)》。

 

第七章  县直属国有企业监事会

 

 第三十三条 国有独资公司监事会成员一般由5-7人组成,职工监事比例不低于三分之一,监事会成员由外派监事和职工监事组成,外派监事由出资人机构代表县政府委派,职工监事由职工代表大会选举产生;

 根据国有企业实际,设立1个监事会。出资人机构代表政府委派3人担任监事会成员,各企业选举2名职工代表担任监事会成员。在县金融国资办设立监事会工作办公室,政府委派3名监事会成员负责监事会的日常工作。职工监事在所属企业工作,根据监事会办公室安排开展工作。监事会主席由出资人机构从监事会成员中指定,监事会主席须是中共党员。

 第三十四条 监事会不参与、不干预企业经营决策和管理活动。监事会应建立企业监督事项台账和重大事项决策落实情况台账,对上述事项进行动态监督。监督内容包含事项执行情况、董事和经理层履职情况。

 第三十五条 监事会根据工作需要检查公司财务,对公司财务管理中存在问题及时指出和要求进行纠正。

 

第八章  附则

 

 第三十六条 企业健全以职工代表大会为基本形式的企业民主管理制度,依法保障职工的知情权、参与权、表达权、监督权。涉及职工切身利益的重大问题必须经过职工代表大会审议。

 第三十七条 落实企业重大事项信息公开制度,出资人机构建立统一信息公开平台,及时披露公司治理结构及管理框架、经营情况、财务情况、关联交易、企业负责人薪酬等信息,保障社会公众对国有资产运营的知情权和监督权。

 第三十八条 国有企业上级党组织和国有资产监督管理机构重点对企业党组织领导人员、董事会成员、监事会成员进行考核评价,董事会对经理层人员进行考核评价。

 第三十九条 县直属国有企业应该根据本办法,对公司章程进行修订。

 

 公开方式:主动公开

 

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